Compare legal documents side by side with citations, lifecycle links, and section alignment.

• sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

• Left: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Right: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

• Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
• 1. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 1 như sau:
• “m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;”.

• Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính...
• a) Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép;
• b) Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành;

• Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
• 1. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 1 như sau:
• “m) Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố; phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;”.

• Left: “Điều 2a. Vi phạm hành chính nhiều lần Right: 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng bao gồm:
• Left: Điều 51 Nghị định này.”. Right: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm...

• Điều 2. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
• 1. Bãi bỏ cụm từ “tịch thu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa” tại điểm c khoản 2 Điều 3.
• 2. Bãi bỏ khoản 7 Điều 4; khoản 1 Điều 5.

• Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
• a) Tổ chức tín dụng
• đơn vị phụ thuộc của tổ chức tín dụng (chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước

• 1. Bãi bỏ cụm từ “tịch thu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa” tại điểm c khoản 2 Điều 3.
• 3. Bãi bỏ từ “giả mạo” tại điểm a khoản 4 Điều 4; khoản 2 Điều 18.

• Left: Điều 2. Bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Right: 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
• Left: 2. Bãi bỏ khoản 7 Điều 4; khoản 1 Điều 5. Right: 2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm:

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này gồm: a) Tổ...

• Điều 4. Điều khoản thi hành
• 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
• 2. Điều khoản chuyển tiếp

• Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp
• 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép.
• 2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo đủ các điều kiện quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Các tổ chức tín dụng.

• Điều 4. Điều khoản thi hành
• 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
• 2. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 4. Vi phạm quy định về giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ...