Clause-level cross-check
Compare legal documents side by side with citations, lifecycle links, and section alignment.
This compare mode helps verify how an amended, cited, or related document maps onto another record in the local corpus. It uses explicit citations first, then section label and content alignment as fallback.
Left document
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan
32/2003/QĐ-BTC
Right document
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
148/2010/TT-BTC
Aligned sections
Cross-check map
Left
Tiêu đề
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan
Open sectionRight
Tiêu đề
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng
Removed / left-side focus
- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, miền Trung, miền Nam trực thuộc Tổng cục Hải quan
Left
Điều 1.
Điều 1. Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Trung, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Nam (sau đây gọi chung là Trung tâm) là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng thực hiện công...
Open sectionRight
Điều 1.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
- Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Removed / left-side focus
- Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miền Trung, Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nh...
Left
Điều 2.
Điều 2. Trung tâm phân tích, phân loại miền Bắc đặt trụ sở tại Thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan ở phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra). Trung tâm phân tích, phân loại miền Trung đặt trụ sở tại Thành phố Đà Nẵng; chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàn...
Open sectionRight
Điều 2.
Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài có tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng tại Việt Nam , bao gồm: 1. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm được thành lập và hoạt động...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Thông tư này áp dụng cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài có tham gia vào các hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưở...
- 1. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm.
Removed / left-side focus
- Điều 2. Trung tâm phân tích, phân loại miền Bắc đặt trụ sở tại Thành phố Hà Nội; chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan ở phía Bắc (từ Quảng B...
- Trung tâm phân tích, phân loại miền Trung đặt trụ sở tại Thành phố Đà Nẵng
- chịu trách nhiệm thực hiện phân tích, phân loại hàng hoá theo yêu cầu của các đơn vị Hải quan ở miền Trung (từ Quảng Trị đến Khánh Hoà và Tây Nguyên).
Left
Điều 3.
Điều 3. Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn: 1/ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản qui định văn bản qui phạm pháp luật, các quy chế và quy trình nghiệp vụ về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (sau đây gọi là Tổng cục trưởng). 2/ Xây dựng trình Tổng cục trưởng cá...
Open sectionRight
Điều 3.
Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “ Giao dịch đáng ngờ” là giao dịch được quy định tại Điều 9 của Thông tư này và tại Điều 10 của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74/2005/NĐ-CP). 2. “ Tổ chức báo cáo” l...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 3. Giải thích từ ngữ
- Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- “ Giao dịch đáng ngờ” là giao dịch được quy định tại Điều 9 của Thông tư này và tại Điều 10 của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là...
Removed / left-side focus
- Điều 3. Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn:
- 1/ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản qui định văn bản qui phạm pháp luật, các quy chế và quy trình nghiệp vụ về phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Tổng c...
- 2/ Xây dựng trình Tổng cục trưởng các chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.
Left
Điều 4.
Điều 4. Trung tâm có Giám đốc và một số Phó giám đốc Trung tâm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qu...
Open sectionRight
Điều 4.
Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền 1. Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP, Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan, các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong đó xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức báo cáo trong việc đảm bảo khả năng phát h...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP, Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan, các tổ chức báo cáo phải xây dựng và ban hành quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong đ...
- Nội dung quy chế nội bộ bao gồm các quy định, quy trình, thủ tục cơ bản như sau:
Removed / left-side focus
- Điều 4. Trung tâm có Giám đốc và một số Phó giám đốc Trung tâm.
- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ được phân công.
- Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định.
Left
Điều 5.
Điều 5. Trung tâm phân tích, phân loại có Phòng Hành chính – Tài vụ. Các lĩnh vực chuyên môn khác làm việc theo chế độ chuyên viên. Nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Tài vụ do Giám đốc Trung tâm qui định. Biên chế của Trung tâm phân tích, phân loại do Tổng cục trưởng quy định.
Open sectionRight
Điều 5.
Điều 5. Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền 1. Căn cứ vào quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của mình, tổ chức báo cáo quyết định việc bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền. Tổ chức báo cáo phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cục Phòng...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 5. Cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
- Căn cứ vào quy mô, phạm vi và đặc thù hoạt động của mình, tổ chức báo cáo quyết định việc bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền.
- Tổ chức báo cáo phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nướ...
Removed / left-side focus
- Điều 5. Trung tâm phân tích, phân loại có Phòng Hành chính – Tài vụ. Các lĩnh vực chuyên môn khác làm việc theo chế độ chuyên viên.
- Nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Tài vụ do Giám đốc Trung tâm qui định.
- Biên chế của Trung tâm phân tích, phân loại do Tổng cục trưởng quy định.
Left
Điều 6.
Điều 6. Các Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của các Trung tâm được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan. Trung tâm có trách nhiệm lập dự toán và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổng hợp vào dự toán chung của...
Open sectionRight
Điều 6.
Điều 6. Quy trình nhận biết khách hàng 1. Các trường hợp nhận biết khách hàng: a) Khách hàng mở tài khoản lần đầu với tổ chức báo cáo; b) Khách hàng thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 8 Thông tư này; c) Khách hàng thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 9 Thông tư này. 2. Nội dung thông tin nhận biết khách hàng: Tổ chức báo cá...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 6. Quy trình nhận biết khách hàng
- 1. Các trường hợp nhận biết khách hàng:
- a) Khách hàng mở tài khoản lần đầu với tổ chức báo cáo;
Removed / left-side focus
- Điều 6. Các Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.
- Kinh phí hoạt động của các Trung tâm được cấp từ nguồn kinh phí của Tổng cục Hải quan. Trung tâm có trách nhiệm lập dự toán và trình Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổng hợp vào dự toán chung của...
Left
Điều 7.
Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Open sectionRight
Điều 7.
Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch 1. Tổ chức báo cáo cần kiểm tra kỹ giấy tờ, tài liệu liên quan đến các giao dịch lớn, bất thường để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. 2. Tổ chức báo cáo phải thường xuyên rà soát thông tin về khách hàng, đặc biệt các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành các hoạt động rửa tiền hoặc khá...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch
- 1. Tổ chức báo cáo cần kiểm tra kỹ giấy tờ, tài liệu liên quan đến các giao dịch lớn, bất thường để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.
- Tổ chức báo cáo phải thường xuyên rà soát thông tin về khách hàng, đặc biệt các khách hàng đã có nghi vấn tiến hành các hoạt động rửa tiền hoặc khách hàng có tên trong danh sách cảnh báo của Bộ Côn...
Removed / left-side focus
- Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Left
Điều 8.
Điều 8. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Giám đốc các Trung tâm phân tích, phân loại, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Open sectionRight
Điều 8.
Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn 1. Mức giá trị giao dịch có giá trị lớn: a) Đối với lĩnh vực bảo hiểm: Khách hàng đóng phí bảo hiểm một hoặc nhiều lần trong một ngày bằng tiền mặt cho hợp đồng bảo hiểm cá nhân có tổng giá trị từ 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) trở lên bằng tiền Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ được quy đổi sang tiền...
Open sectionThe aligned sections differ materially and likely need close article-by-article review.
Added / right-side focus
- Điều 8. Giao dịch có giá trị lớn
- 1. Mức giá trị giao dịch có giá trị lớn:
- a) Đối với lĩnh vực bảo hiểm:
Removed / left-side focus
- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Giám đốc các Trung tâm phân tích, phân loại, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Chánh văn phòng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm t...
Unmatched right-side sections