Compare legal documents side by side with citations, lifecycle links, and section alignment.

• Hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng

• Left: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng Right: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

• Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
• 1.Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đượcquy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 20/2000/NĐ-CP.
• Trường hợp có dấu hiệutội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lập hồ sơ chuyểncho cơ quan có thẩm quyền để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

• Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là những hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân h...
• Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính thì cũng bị xử phạt t...

• Trường hợp có dấu hiệutội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lập hồ sơ chuyểncho cơ quan có thẩm quyền để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
• Khiphát hiện hành vi vi phạm có tính chất phức tạp, vi phạm nhiều lần hoặc táiphạm, để quyết định xử lý hành chính hay hình sự đối với hành vi ấy, người cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cần...
• Nhữnghành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đã chuyển sang Cơquan Điều tra, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ áncủa cơ quan có thẩm quyền xử lý hì...

• Left: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Right: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
• Left: 1.Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đượcquy định tại khoản 1 điều 1 Nghị định số 20/2000/NĐ-CP. Right: 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là những hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước trong lĩnh...

• Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
• Khixử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng thủtục xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại các điều 45, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, Pháp lệnh xử l...
• Do tính chất đặcthù của hoạt động ngân hàng nên không áp dụng thủ tục quy định tại điều 46,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định về thủ tục đơn giản.

• Điều 13. Xử phạt vi phạm về trụ sở làm việc, thành lập, giải thể tổ chức tín dụng
• 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, công ty trực thuộc, văn phòng đại diện mà chưa được cấp có thẩm quyền...
• 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

• Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính
• Khixử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng thủtục xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại các điều 45, 47, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55, 56, Pháp lệnh xử l...
• Do tính chất đặcthù của hoạt động ngân hàng nên không áp dụng thủ tục quy định tại điều 46,Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính quy định về thủ tục đơn giản.

Điều 13. Xử phạt vi phạm về trụ sở làm việc, thành lập, giải thể tổ chức tín dụng 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sở giao dịch, chi nhánh, công ty...

• Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
• 1.Chỉ những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điều 10Nghị định số 20/2000/NĐ-CP mới có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt độ...
• Đốivới đoàn thanh tra: trong quá trình thanh tra nếu phát hiện có vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thì người có thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính là thanh tra viên...

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
• Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là những hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân h...
• Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính thì cũng bị xử phạt t...

• Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính:
• 1.Chỉ những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điều 10Nghị định số 20/2000/NĐ-CP mới có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt độ...
• nếu trưởngđoàn thanh tra không phải là thanh tra viên thì báo cáo với người ký quyết địnhthanh tra quyết định.

• Left: Đốivới đoàn thanh tra: trong quá trình thanh tra nếu phát hiện có vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng thì người có thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính là thanh tra viên... Right: 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là những hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước trong lĩnh...

• Việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính:
• 1.Người ra quyết định xử phạt phải căn cứ vào từng loại vi phạm được quy định tạichương III Nghị định số 20/2000/NĐ-CP để quyết định áp dụng hình thức xử phạt,kể cả hình thức xử phạt bổ sung hoặc b...
• 2.Việc áp dụng mức phạt tiền, kể cả khi vận dụng các tình tiết giảm nhẹ, tìnhtiết tăng nặng, đều không được thấp hơn hoặc vượt khung phạt tiền đã quy định.

• 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
• a) Phạt cảnh cáo;
• 2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

• 1.Người ra quyết định xử phạt phải căn cứ vào từng loại vi phạm được quy định tạichương III Nghị định số 20/2000/NĐ-CP để quyết định áp dụng hình thức xử phạt,kể cả hình thức xử phạt bổ sung hoặc b...
• 2.Việc áp dụng mức phạt tiền, kể cả khi vận dụng các tình tiết giảm nhẹ, tìnhtiết tăng nặng, đều không được thấp hơn hoặc vượt khung phạt tiền đã quy định.
• cảnh cáo hoặc phạttiền, không được áp dụng cả hai hình thức xử phạt chính đối với một hành vi viphạm.

• Left: Việc áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính: Right: Điều 9. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính
• Left: 3.Đối với hình thức xử phạt chính quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số20/2000/NĐ-CP chỉ được áp dụng một trong hai hình thức: Right: 3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn bị áp dụng một trong các biện pháp xử lý sau đây:

Điều 9. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính 1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền. 2. Tùy theo tín...

• VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG
• NGÂN HÀNG, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT
• 1.Nghị định số 20/2000/NĐ-CP, từ điều 12 đến điều 38 quy định 9 nhóm hành vi, mỗinhóm có một số hành vi vi phạm cụ thể.

• Điều 38. Xử phạt hành vi cạnh tranh bất hợp pháp
• Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật làm tổn hại lợi ích của tổ chức tín dụng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

• VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG
• NGÂN HÀNG, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC PHẠT
• 1.Nghị định số 20/2000/NĐ-CP, từ điều 12 đến điều 38 quy định 9 nhóm hành vi, mỗinhóm có một số hành vi vi phạm cụ thể.

Điều 38. Xử phạt hành vi cạnh tranh bất hợp pháp Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật làm tổn hại lợi ích của tổ chức tín dụng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

• TỔ CHỨC THỰC HIỆN
• 1.Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tronghệ thống thanh tra Ngân hàng nắm vững và thực hiện nghiêm túc việc xử phạt viphạm hành chính.
• 2.Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình phải kiểm tra, phát hiện...

• TỔ CHỨC THỰC HIỆN
• 1.Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân tronghệ thống thanh tra Ngân hàng nắm vững và thực hiện nghiêm túc việc xử phạt viphạm hành chính.
• 2.Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình phải kiểm tra, phát hiện...

• Left: Về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ vàhoạt động Ngân hàng Right: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

• Điều 3 : Tổ chức hoặc cá nhân có tênghi tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
• Nếu cá nhân, tổ chứcbị xử phạt không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định củapháp luật.
• Tổ chức, cá nhân bị xửphạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại với người đã ra quyết định xử phạttrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

• Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
• Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là những hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân h...
• 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính.

• Điều 3 : Tổ chức hoặc cá nhân có tênghi tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
• Nếu cá nhân, tổ chứcbị xử phạt không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định củapháp luật.
• Tổ chức, cá nhân bị xửphạt vi phạm hành chính có quyền khiếu nại với người đã ra quyết định xử phạttrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng là những hành vi của tổ chức, cá nhân cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy tắc quản lý Nhà nước trong lĩnh...